试题详情
- 单项选择题金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的()、监管政策、内控要求。
A、法律规定
B、社会形式
C、规章制度
D、法律资讯
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国反洗钱工作总体目标是什么?
- 洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料
- 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
- ()负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出
- 对以下哪种违法行为,不能处以罚款?()
- 下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上
- 大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱
- 从业机构应当建立健全()和(),以客户为
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒
- 明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
- 反洗钱非现场监管的内容有哪些?
- ()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情
- ()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民
- 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,
- 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、