试题详情
- 判断题保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 加强反洗钱内部控制的意义是什么?
- 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行
- 最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
- 开立、变更对公银行结算账户,营业网点应审
- 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用
- 下列有关可疑交易说法正确的是()
- 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进
- 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()。
- 反洗钱领导小组负责听取全行()风险等级分
- 金融机构对以下哪些情形应进行报告()
- 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭
- 中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 金融机构应当按照安全、准确、()、保密的
- 县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构