试题详情
- 多项选择题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()
A、客户的住所地或者工作单位地址
B、客户的联系方式
C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以
- 在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等
- 《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱
- 银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 一个S国公民在M国被逮捕,涉嫌没有执照
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 交易首发网点应在交易发生后的()工作日内
- 无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客
- 商业银行对集团客户授信应实行()。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的
- 银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了
- 反洗钱突发事件是指无法准确预测,与银行履
- 各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密
- 可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地
- 客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性