试题详情
- 单项选择题在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。
A、全面性
B、持续性
C、重点识别
D、审慎性
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金
- 《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售
- 保险销售行为现场同步录音录像过程中,保险
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大
- 金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的
- 营业网点为对公客户提供保管箱服务时,应了
- 我国()最先明确了洗钱罪。
- 怎么解释洗钱行为的放置阶段?
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
- 在我国,()起可以成立一人公司。
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 2005年1月,中国被()接纳为观察员。
- 出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户
- 反洗钱非现场监管数据报表包括()
- 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔
- 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几