试题详情
简答题出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
  • （1）客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明类、身份证件号码的；
    （2）客户的交易习惯发生显著改变的；
    （3）客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关发布的犯罪嫌疑人、洗钱；
    （4）怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的；
    （5）怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的其他情形的。

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