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多项选择题金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A、未按照规定建立反洗钱内控制度的

B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的

C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的

D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的

F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的

  • A,B,C,D,E,F

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