试题详情
- 多项选择题《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。
A、中华人民共和国反洗钱法
B、中华人民共和国人民银行法
C、金融机构反洗钱规定
D、中华人民共和国行政处罚法
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 下列说法不正确的一项是（）
- 什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法
- 中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信
- 不同层次的法律适用“（）”的原则。
- 下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）
- 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（
- （）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出
- 应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机
- 将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式
- 以下哪种情形属于大额交易（）
- 从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪
- 反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
- 负责反洗钱资金监测的机构是（）。
- 违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银
- 在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的
- 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，
- 以下对保密要求说法正确的有（）