A、证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。

B、证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金

C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换