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多项选择题某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是（）。

A、该银行应该对该客户进行重新识别

B、该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别

C、该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级

D、该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件

  • A,B,C

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