试题详情
- 单项选择题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和()。
A、查询
B、查看
C、分析
D、归档
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 除有特别规定外,公司()收购本公司股份。
- 检查组组长宣读《现场检查通知书》,说明(
- 金融机构发现大额交易时应该怎样报告?
- 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项
- 个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结
- 我国《刑法》规定的“资助恐怖活动犯罪”的
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十
- 以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协
- 金融机构对先前获得的()的真实性、有效性
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 简述中国人民银行的反洗钱职责?
- 分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。
- ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规
- 华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责
- 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资