试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。()
A、2004年1月1日
B、2006年10月31日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单位银行结算账户按用途分有几种?
- 《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处
- 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?
- 我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
- 居民是指在中国居住1年以上者,外国留学生
- 下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构
- 开立、变更对公银行结算账户,营业网点应审
- 金融机构反洗钱的四项主要制度是()
- 2007年3月1日起施行的《金融机构大额
- 谁在洗钱?
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是()
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单
- 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的
- 按照反洗钱法的有关规定,()可以根据金融
- 我国的反洗钱行政主管部门是()