试题详情
- 多项选择题金融机构反洗钱的四项主要制度是()
A、“了解客户”制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、保存记录制度
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段?
- 《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理
- 公司内控体系的载体是公司的各项规章、制度
- 信托公司在设立信托时,应当核对委托人的有
- 反洗钱现场检查的方式有哪些?
- XX商行经营范围:零售农机配件、五金等,
- 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构
- 发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监
- 《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构
- 某甜品店为个人经营,经营范围为蛋糕、面包
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》规定的
- 在什么期间,客户身份资料发生变更的,应当
- ()组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和
- 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱
- 日常工作中发现()要报告可疑交易。
- 美国们970年银行保密法》建立了什么制度
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行
- 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原
- 洗钱的对象是犯罪收益。
- 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活