试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
A、现金管理制度
B、安全保卫设施
C、业务管理制度
D、反洗钱内部控制制度
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的
- 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记
- 以下关于金融行动特别工作组(FATF)的
- ()风险子项是指金融机构应衡量客户及其实
- 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
- 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括()。
- 金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反
- 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银
- 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形
- 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
- 下列大额交易中,金融机构可以不向中国反洗
- 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形
- Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗
- 什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通
- 拨备覆盖率的计算公式是什么?
- 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确
- 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年
- 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或
- 从业机构及其员工应当对报告()、配合中国