A、金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

B、在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

C、对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。

D、一定要将高级别政府官员列为高风险客户

E、应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流