试题详情
- 多项选择题关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确的是()。
A、不允许有权机关查询后将原件带出
B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助
- A,B,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业
- 反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容:
- 一贷款客户提前偿还贷款,与其财务状况明显
- 银行对公结算账户销户时,应收回()及客户
- 截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定
- 对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户
- 中国人民银行各分支机构要(),对相关交易
- 在案件协查过程中,负有()的人员主要包括
- 四级风险等级客户,省、市级分公司应每()
- 2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户
- 如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银
- 以下说法()是正确的。
- 客户身份资料包括记载()、资料以及反映金
- 大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过
- 存款人开立银行结算账户,其账户名称应如何
- 撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,人
- 金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪