试题详情
- 单项选择题银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务,应登陆联网核查系统核对客户()。
A、身份证
B、护照
C、户口簿
D、有效身份证件
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构
- 洗钱(MoneyLaundering)通
- 对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员,
- 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
- 金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务
- 调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关
- 对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是
- 2004年10月6日,中国与俄罗斯、哈萨
- S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通
- 通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的
- 按洗钱罪论处,最高判有期徒刑()年。
- 下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他
- 营业室经理应于()可疑交易报告提交前对可
- 反洗钱工作分类管理评价的基本原则:全面性
- 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或