试题详情
- 单项选择题对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A、1万元
B、3万元
C、5万元
D、10万元
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的
- 县级公司经理室成员办公用房使用面积不超过
- 如何处理规章中保存期限的不同规定？
- 深化农村信用社改革试点的总体要求是什么？
- 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为
- 任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）
- 公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包
- 在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身
- 在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是
- 加盖客户印模的印鉴卡的管理应严格执行人民
- 《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无
- 当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民
- 2007年6月28日，金融行动特别工作组
- 交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内
- 下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素
- 境外收款人（）不明确的，金融机构可登记接
- 根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（
- 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加