试题详情
- 多项选择题公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括()
A、联络协调机制
B、案件联合督办制
C、情报定期会商制度
D、信息共享制度
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖
- 金融机构收到境外有关部门与()第1267
- ()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 《反洗钱法》是基于哪项制度形成的()。
- 建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融
- 《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业
- 非法出具金融票证属金融诈骗罪。
- 高风险客户重新审核期限为()。
- 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带
- 人民法院扣划被执行人在金融机构存款的,执
- 同一债权既有保证又有抵押的,()。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 异地建筑施工及安装单位开立账户时,应出具
- 凡办理现金收付业务的()都必须建立大额现
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考
- 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些
- 外国公民实名证件为()。