试题详情
- 多项选择题银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()
A、对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。
B、对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D、销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。
- A,C,D
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