试题详情
简答题简述查阅、复制的对象。
  • 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》第二十二条规定：实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料：
    （1）账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料；
    （2）交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证；
    （3）其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题