试题详情
- 单项选择题反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()
A、《银行业监督管理法》
B、《反洗钱法》
C、《中国人民银行法》
D、《刑事诉讼法》
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我国是金融行动特别工作组(FATF)的正
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱
- 金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与
- 我国于什么时候开始对外资金融机构开放人民
- 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以
- 中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,
- 商业银行对集团客户授信应实行()。
- 商业银行被接管期限届满,国务院银行业监督
- 反洗钱系统操作人员用户包括()。
- 依法冻结单位存款,如果发生失误应如何处理
- 依最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》的
- 银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外
- 关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确
- 客户身份资料,自建立业务关系或者一次性交
- 各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
- 接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的
- ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规
- 关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解