试题详情
- 单项选择题中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责,建立健全由()个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。
A、20
B、23
C、25
D、26
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 恐怖融资是指为()、恐怖分子占有、使用以
- 我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对
- 以下说法正确的是?
- 对于客户为外国政要的,金融机构应当()
- 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析
- 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织
- 依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其
- 为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三
- 临时冻结不得超过多长时间?
- 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网
- ()组织全行开展客户洗钱风险识别、分析和
- 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,
- 自然人银行账户()且情形可疑,属于可疑交
- 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合
- 证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可
- 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于(
- 《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银
- 反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须