试题详情
- 单项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。
A、反洗钱检查
B、反洗钱调查
C、金融机构同意
D、金融机构客户同意
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 撤销核准类银行结算账户业务处理成功的，人
- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业
- 开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？
- 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面
- 简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 反洗钱调查的基本原则包括（）
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易
- 9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所
- 以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责
- 金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需
- 在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异
- 对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的
- 客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资