试题详情
- 多项选择题开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？
A、经营部门负责人
B、拟开立账户的对公客户
C、法定代表人
D、开户经办人
- B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）
- 金融机构自收到或应当收到名单（），应当完
- 《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单
- 从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉
- 根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单
- 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交
- 简述非法吸收公众存款罪？
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户
- 损毁、丢失、泄露、出卖重要信息或重要数据
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的
- 根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到
- 以下关于配合反冼钱的说法错误的是（）。
- 反洗钱监管制度包括（）
- 同一债权既有保证又有抵押的，（）。