试题详情
- 判断题《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。（）
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
- 单位银行结算账户包括哪些种类？
- 金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立
- 我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年
- 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
- 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资
- 中国人民银行及其分支机构根据（），组织实
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当
- 金融情报中心的基本功能（）
- 金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至
- 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在人
- 可疑交易特征包括（）
- 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保
- 在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费
- （）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金
- 2003年9月，中央机构编制委员会在制定
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下
- 非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。
- 单位银行卡账户不得办理（）业务。