试题详情
- 单项选择题单位银行卡账户不得办理（）业务。
A、现金收付
B、转账支付
C、刷卡消费
D、转账收入
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地
- 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包
- 检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检
- 金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除
- 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件
- 哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘
- 期货公司与客户签订期货（），应当识别客户
- 洗钱的过程一般有哪四个特征？
- 下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围
- 实际控制人，是指虽不是公司的（），但通过
- 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业
- 金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗
- 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、
- 在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被
- 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累
- 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？
- 要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，
- 金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个
- 2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱
- 现场检查准备阶段的配合措施包括（）