试题详情
- 简答题金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和（）移交其国务院金融监管部门指定的机构。
- 交易记录
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）
- 定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高
- 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
- 各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况
- 人民银行××中心支行于2008年10月
- 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全
- 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，
- （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析
- 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共
- 在纪律集中整饬过程中，不收敛、不收手的，
- 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变
- 刑法第一百五十一条第三款“走私珍稀植物及
- 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动
- 重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出
- 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。
- 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包
- 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 2006年2月，在**银行发现一个新客户
- 下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。