试题详情
- 多项选择题下列支付交易属于大额人民币交易的是()。
A、单笔提取现金5万元
B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
D、单笔存入现金20万元
E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转
- A,B,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐
- 对公人民币存款账户业务关系终止,客户身份
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管
- 在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为
- 负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位
- 《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融
- 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些
- 对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检
- 台湾居民开立个人结算账户,应出具()或者
- 反洗钱突发事件是指无法(),与银行履行反
- 重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级
- 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解
- 除有特别规定外,公司()收购本公司股份。
- 现代意义上的洗钱概念发端于()
- 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 信托公司在设立信托时,应当核对()的有效