试题详情
- 单项选择题定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
A、每半年
B、每季度
C、每年
D、每月
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱是（）的全员性义务，要明晰各条线和
- 以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误
- 中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人
- 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金
- 对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确
- 主查人职责（）。
- 金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身
- 以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（
- 在过去三年的时间里，由不同银行提交的对
- 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，
- 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机
- 以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- （）反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、
- ××商行经营范围为零售农机配件、五金等，
- 中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括
- 金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提
- 银监会对外资银行分支机构或附属机构实行什