试题详情
- 多项选择题金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A、大额交易
B、洗钱
C、恐怖主义活动
D、其他违法犯罪活动
- B,C,D
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