试题详情
- 多项选择题我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）
A、政策指导
B、评估金融机构风险
C、非现场监管
D、现场检查
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 受处分后（）年内又发生违规违纪行为的，应
- 反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被
- 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行
- 根据秘密程度高低，反洗钱国家秘密分为绝密
- 作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单
- 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时
- 客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一
- 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核
- 中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
- 存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明
- 下列不属于《担保法》规定的保证合同应当包
- 反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全
- 金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的
- 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银
- 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（
- 下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定
- 反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，
- 我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成