试题详情
- 单项选择题金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。
A、提高客户洗钱风险等级
B、暂停交易等相应的限制措施
C、强化交易监管措施
D、资产冻结措施
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金
- 进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下
- 报告主体应报告的大额交易包括（）。
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
- 根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑
- 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
- 关于反洗钱宣传说法正确的是（）
- （）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建
- 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 商业银行依法向借款人收回到期贷款本金和利
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额
- 金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份
- FATF何时颁布、修订《40+9项建议》
- 金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融
- 非正规汇款体系借助的工具之一是（ ）
- 简述银监会公文的主要种类。