试题详情
多项选择题进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

A、“蚂蚁搬家”式资金转移

B、账户过渡性质明显，资金快进快出

C、交易金额体现汇率特征

D、以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

  • A,B,C,D

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