试题详情
- 多项选择题从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A、某企业账户通常与现金交易无关,但盖章后却存在经常提取大量现金的现象
B、通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款
C、现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准
D、存取多张金融票据,但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据
- A,B,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交
- 按照规定,与客户业务关系建立后的()个工
- 存款人开立基本存款账户时有关联企业的应如
- ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查
- 专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组
- 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 为自然人客户办理人民币单笔()以上或等值
- 开立个人结算账户应要求客户出示什么,怎样
- 2000年4月1日前开立的个人银行账户不
- 反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检
- 对于同时在两家或以上营业机构(含总行信用
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开
- 什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通
- 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条