试题详情
- 判断题客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。
- 错误
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热门试题
- 金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要
- 原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定
- 检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如
- 以下哪种情形属于大额交易（）
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，
- 对以下临时冻结措施说法正确的有（）。
- 现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构
- 洗钱一般包括哪几个阶段？
- （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖
- 中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑
- 反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存
- 存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明
- 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部
- 银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 为了保证（）的真实性，维护存款人的合法权
- （）应根据辖区内账户管理的具体情况，定期