试题详情
- 单项选择题（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A、大额交易
B、现金交易
C、恐怖融资交易
D、转账交易
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大
- 按照《中国人寿保险股份有限公司反洗钱工作
- 为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报
- 根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负
- 中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规
- 违反保密规定，泄露有关信息的。致使洗钱后
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检
- 哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身
- 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布
- 反洗钱的主要制度有哪些？
- 简述现场检查的概念和目的。
- 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职
- 简述埃格蒙特集团的由来？
- 甲某于1999年初在工行某支行借个人住房
- 单位银行卡账户不得办理（）业务。