试题详情
- 单项选择题为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
A、观察
B、监测
C、观测
D、监督
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 非法出具金融票证属金融诈骗罪。
- 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建
- 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性
- 金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的
- 超国家实体客户，包括联合国、世界银行、国
- 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交
- 根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共
- 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保
- 证券公司和基金管理公司为客户开立账户时，
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期
- 以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误
- 对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证
- 《中国2008－2012年反洗钱战略》制
- 为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、
- 简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金