试题详情
- 简答题简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,调查组制作反洗钱调查报告表时,应当按照下列情形,分别提出调查处理意见:
1.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查;
2.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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