试题详情
- 判断题对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及
- 《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不
- 下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖
- 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
- 下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长
- 银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措
- 反洗钱培训包括哪些内容（）
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 以下哪些说法是正确的（）
- 根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单
- 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱
- 邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账
- 证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于
- 内部控制应当包括哪些要素？
- 保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有
- 我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国
- 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金