试题详情
- 判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪
- 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交
- 银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上
- 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监
- 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转
- 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大
- 调查人员具有下列情形的，应当回避（）
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 什么是走私犯罪？
- 司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已
- 1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义（
- 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调
- 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识
- 营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其
- 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可