试题详情
- 多项选择题金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
A、识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B、识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C、了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D、对业务关系采取持续的尽职调查
- A,B,C,D
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