试题详情
- 单项选择题政府机构、军队等客户可直接认定为()客户。
A、低风险
B、较低风险
C、中风险
D、较高风险
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 协助执行工作应坚持以下原则:()。
- 国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者
- 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下
- 商业银行的关联交易应当符合()及()的原
- 各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户
- 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却
- 以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下
- 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,
- 关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是
- 简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
- 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按
- 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()
- 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工
- 当事人要求听证的,应当在收到《中国人民银
- 金融行动特别工作组的秘书处设在( )
- 证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基
- 长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银
- 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及(
- 代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的