试题详情
- 单项选择题各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
A、同事
B、家人
C、客户
D、朋友
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 保证期间不因任何事由发生（）。
- 单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户
- 金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便
- 《商业银行法》规定，商业银行有哪8种情形
- 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息
- 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到
- 反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的
- 洗钱的危害性主要体现在（）
- 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
- 金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，
- 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现
- 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，
- 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判
- 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作
- 海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗
- 对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
- 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次