试题详情
- 简答题海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么？
- 海关：参与制定个人出入境携带现金、无记名有价证券的报告标准；向反洗钱行政主管部门通报个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的情况。
侦查机关：负责接收人民银行、金融机构及单位和个人报告的涉嫌洗钱案件。
国务院其他行政机关：向人民银行提供反洗钱资金监测必须的信息。 关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息
- 金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗
- 下列银行中，（）不是商业银行。
- 对履行职责不力、情节较重的党组织应当（）
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构
- 采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、
- 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包
- 《反洗钱法》的适用范围是什么？
- 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对
- Ⅲ级突发事件发生后，分行反洗钱工作主管部
- 商业银行营销的4P不包括（）。
- 为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司
- 金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当
- 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的
- 简述如何理解反洗钱调查的概念。