试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
A、建立客户身份识别制度
B、建立大额交易报告制度
C、建立可疑交易报告制度
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- A,B,C,D
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