试题详情
- 单项选择题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A、业务关系建立环节
B、业务关系存续期间
C、业务关系终止环节
D、以上均不是
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国
- 华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护
- 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发
- 调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务
- 司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法
- 什么是大额交易报告？
- 《反洗钱法》于2006年10月31日经全
- 下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。
- 客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户
- 根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 刘招华制毒案。案情介绍： 刘招华在桂林
- 当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决
- 什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名
- 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）
- 下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑
- 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线
- 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 客户的“身份基本信息”包括哪些要素？