试题详情
- 单项选择题下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。
A、临时居民身份证
B、港澳居民身份证
C、台湾居民的旅行证件
D、武警身份证
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：
- 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存
- 合格投资者在我国境内从事证券投资业务可开
- 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列
- 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活
- 人民银行××中心支行于2008年6月对
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- （）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应
- 属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不
- 客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金
- 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报
- 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交
- 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开
- 金融行动特别工作组（FATF）第一次提出
- 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，