试题详情
- 简答题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
- 1、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的； 2、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的； 3、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的； 4、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的； 5、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
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