试题详情
单项选择题反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。

A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定

B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录

C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹

D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效

  • C

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