试题详情
- 简答题《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
- 贪污贿赂犯罪
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列私人财产抵押，银行可接受的有（）
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 为了保证个人存款账户的真实性，维护（）的
- 简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职
- 同一财产（）与质权并存的，抵押权优先于质
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民
- 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额
- 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、
- （）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。
- 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
- 在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行
- 中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额
- 根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗
- 人身保险个险新契约业务中，进行客户身份识
- 反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？
- 我国《银行业监督管理法》自（）起施行。
- 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础
- 反洗钱交易报告制度中不包括（）